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　　应急照明疏散指示灯具凯发appღ★★ღ★。凯发K8国际ღ★★ღ★。独立型疏散指示标志灯ღ★★ღ★。本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★★ღ★，为全面了解本公司的经营成果ღ★★ღ★、财务状况及未来发展规划ღ★★ღ★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ★★ღ★。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღ★★ღ★：以348,935,611为基数ღ★★ღ★，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）ღ★★ღ★，送红股0股（含税）ღ★★ღ★，以资本公积金向全体股东每10股转增4股ღ★★ღ★。

　　公司自成立以来始终聚焦于消防安全与物联网领域ღ★★ღ★，立足于“一站式”消防安全系统产品的研发ღ★★ღ★、生产和销售ღ★★ღ★。未来三年ღ★★ღ★，公司将继续充分融合通讯技术ღ★★ღ★、传感物联ღ★★ღ★、AI凯发K8官网APPღ★★ღ★、光学技术ღ★★ღ★、云计算ღ★★ღ★、芯片设计ღ★★ღ★、结构与机械加工等多门类/跨学科技术与经验诀窍（KNOW-HOW）ღ★★ღ★，持续提升消防电子产品的性能ღ★★ღ★、兼容性ღ★★ღ★、智能化ღ★★ღ★、适用场景等凯发K8官网APPღ★★ღ★，在报告期内构建形成的“3+2+2”业务框架（即ღ★★ღ★，以通用消防报警（含海外）ღ★★ღ★、应急照明与智能疏散ღ★★ღ★、工业消防为核心的“三驾马车”ღ★★ღ★，气体类的自动灭火和气体检测业务ღ★★ღ★，及以智慧消防ღ★★ღ★、家用消防为核心的“两颗新星”）基础上ღ★★ღ★，持续向安防ღ★★ღ★、物联网等相关领域延展ღ★★ღ★，进而实现“消防安全+物联网”的全球化目标ღ★★ღ★。

　　公司消防安全产品体系专业ღ★★ღ★、丰富ღ★★ღ★、齐全ღ★★ღ★，涵盖了ღ★★ღ★：（1）火灾自动报警及联动控制系统（整个消防系统的核心ღ★★ღ★，可联动控制相关的楼宇强电系统中的消防设施）ღ★★ღ★；（2）监测因用电问题引起火灾的电气火灾监控系统ღ★★ღ★；（3）探测可燃气体的可燃气体报警系统ღ★★ღ★；（4）阻拦火势和有害烟气蔓延的防火门监控系统ღ★★ღ★；（5）帮助人员疏散逃离的应急照明与智能疏散指示系统ღ★★ღ★、余压监控系统ღ★★ღ★；（6）利用各种阻燃原理灭火的自动灭火系统ღ★★ღ★；（7）监控所有消防设备电源可正常供电使用的消防设备电源监控系统ღ★★ღ★；（8）工业领域使用的防爆型设备ღ★★ღ★、工业用气体检测监控系统ღ★★ღ★、火焰探测器ღ★★ღ★、感温电缆等ღ★★ღ★；（9）适用家庭环境的家用消防产品ღ★★ღ★；（10）消防物联网平台——“青鸟智慧消防平台”（即智慧消防产品与“青鸟消防云”）ღ★★ღ★，贯穿着火灾安全管理（早期预警→报警→防火→疏散逃生→灭火）的全过程ღ★★ღ★，真正实现形成了“一站式”的产品与服务闭环ღ★★ღ★。

　　本报告期内ღ★★ღ★，公司以上述产品体系为核心ღ★★ღ★，持续加强对共同技术平台的打造ღ★★ღ★、产品应用的迭代更新ღ★★ღ★，取得了相应的进展ღ★★ღ★，具体如下ღ★★ღ★：

　　（1）推进研发技术平台的“一体化”进程ღ★★ღ★：实施“同心ღ★★ღ★、同向ღ★★ღ★、同创ღ★★ღ★、同享”战略ღ★★ღ★，统一设计了控制器及现场部件开发平台ღ★★ღ★，目前已在多款产品开发上应用ღ★★ღ★，努力实现青鸟消防及旗下子公司的资源共享ღ★★ღ★、合作共赢ღ★★ღ★；

　　（2）新一代火灾自动报警系统（JBF-62S系列）的开发工作ღ★★ღ★：该系统的十余款产品均已取得3C认证证书或检验报告ღ★★ღ★；

　　（4）完成防火门监控系统ღ★★ღ★、消防电源监控系统ღ★★ღ★、电气火灾监控系统ღ★★ღ★、气体灭火控制系统等子系统产品的升级换代ღ★★ღ★；

　　（5）本年度重点研发的新产品消防一体机已完成研发并于年内送检ღ★★ღ★，目前已陆续取得相应的检验报告ღ★★ღ★；

　　（7）大幅降低功耗的第二代“朱鹮”芯片批量生产ღ★★ღ★，月产量逐步扩大ღ★★ღ★，已广泛应用于公司的应急疏散系列产品中ღ★★ღ★，并逐渐替换部分高能耗的现场部件（模块ღ★★ღ★、声光ღ★★ღ★、感温电缆等产品）ღ★★ღ★；

　　（8）持续迭代完善工业消防产品体系ღ★★ღ★：年内图像型火灾探测器ღ★★ღ★、低配版紫外/红外/复合型火焰探测器ღ★★ღ★、吸气式感烟火灾探测器ღ★★ღ★、三波段红外火焰探测器ღ★★ღ★、故障电弧探测器等新产品均开发顺利ღ★★ღ★，并陆续取得相应的检验报告/3C证书ღ★★ღ★；

　　（9）推出“消安一体化综合管理系统”ღ★★ღ★、“智慧消防平台”解决方案ღ★★ღ★，并已在湖南师范大学等项目部署运行ღ★★ღ★；

　　（10）青鸟消防研究院旗下光电探测研究室ღ★★ღ★、气体传感器研究室完成设立ღ★★ღ★，公司致力于底层技术和核心元器件领域持续深耕ღ★★ღ★。

　　2021年是公司成立20周年ღ★★ღ★，亦是公司未来三年规划的元年ღ★★ღ★。公司全年整体生产ღ★★ღ★、经营情况良好ღ★★ღ★，品牌影响力与核心竞争力进一步提升ღ★★ღ★，为提前实现50亿元规模目标的打下坚实基础ღ★★ღ★。

　　公司全年的产品订单ღ★★ღ★、发货ღ★★ღ★、回款各项指标同比快速增长ღ★★ღ★，实现营业收入为386,339.30万元ღ★★ღ★，较上年同期增长53.03%ღ★★ღ★；实现归属于上市公司股东的净利润52,982.49万元ღ★★ღ★，较上年同期增长23.21%ღ★★ღ★，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,301.03万元ღ★★ღ★，较去年同期增长36.63%ღ★★ღ★。

　　（1）通用消防报警业务2021年度实现快速增长ღ★★ღ★，总体实现营收247,070.13万元ღ★★ღ★，较去年同期增长30.88%ღ★★ღ★，毛利率39.81%ღ★★ღ★，整体保持稳定ღ★★ღ★；

　　其中ღ★★ღ★：“青鸟消防”品牌较去年同期实现稳步增长ღ★★ღ★，“久远”品牌较去年同期增长超过50%ღ★★ღ★；海外业务方面ღ★★ღ★，虽有文化ღ★★ღ★、环境等的差异且受新冠肺炎疫情的持续发酵影响ღ★★ღ★，但法国Finsecur公司及旗下各子公司与青鸟消防在研发ღ★★ღ★、生产ღ★★ღ★、市场等方面的整合过程顺利ღ★★ღ★，销售额较去年同期实现快速增长ღ★★ღ★；随着海外业务规模的逐渐扩大ღ★★ღ★，公司已逐渐形成加拿大“Maple Armor”+法国“Finsecur”+西班牙“Detnov”+美国“mPower”的多品牌矩阵ღ★★ღ★，共同推进国际化战略的实施ღ★★ღ★、辐射全球市场ღ★★ღ★。

　　（2）应急照明与智能疏散业务保持高速发展的迅猛态势ღ★★ღ★，订单与发货量持续爆发式增长ღ★★ღ★，实现营业收入66,000.99万元ღ★★ღ★，较上年同期增长超过266%ღ★★ღ★，收入规模进一步扩大ღ★★ღ★；同时ღ★★ღ★，公司在年内形成了“青鸟消防”ღ★★ღ★、“左向照明”ღ★★ღ★、“中科知创”等多品牌的产品矩阵ღ★★ღ★，各单元间充分协同ღ★★ღ★，紧紧把握疏散行业的重大发展机遇期ღ★★ღ★。

　　（3）大工业消防领域ღ★★ღ★，公司在2021年度加大力度完善工业消防的产品体系ღ★★ღ★：图像型火灾探测器ღ★★ღ★、吸气式感烟火灾探测器均等产品均已研发完成并取得相应的检验报告/3C证书ღ★★ღ★，进一步丰富了工业消防产品矩阵并提升了公司在工业消防市场的竞争力ღ★★ღ★；公司亦在钢铁ღ★★ღ★、石化ღ★★ღ★、汽车等多个行业实现“0到1”的突破ღ★★ღ★，中标了包括河北天柱钢铁集团搬迁项目ღ★★ღ★、中天钢铁绿色精品钢项目ღ★★ღ★、河津阳光集团安昆能源化工项目ღ★★ღ★、青岛北汽莱西工厂ღ★★ღ★、国网江苏电力公司物资招标采购项目ღ★★ღ★、四川富临新能源新能锂电池正极材料项目等多个工业消防项目ღ★★ღ★；2021年度的工业消防报警产品实现营业收入3,563.28万元ღ★★ღ★，较去年同期增长225.67%ღ★★ღ★，为公司的工业消防市场元年交出了一份满意的答卷ღ★★ღ★，亦为2022年工业消防电子的市场拓展打下良好的基础ღ★★ღ★。

　　截至目前ღ★★ღ★，公司已形成大工业消防电子的架构格局ღ★★ღ★，包括ღ★★ღ★：1）传统工业行业（钢铁ღ★★ღ★、石油石化ღ★★ღ★、冶金等）ღ★★ღ★；2）泛工业行业（轨道交通ღ★★ღ★、隧道等）ღ★★ღ★；3）中高端制造业ღ★★ღ★；4）新兴领域行业（如储能电站ღ★★ღ★、分布式光伏项目等）ღ★★ღ★；其中ღ★★ღ★，在储能消防领域ღ★★ღ★，公司持续推进旗下“探测+灭火”系统产品在储能电站领域的市场拓展与应用ღ★★ღ★，本年内已中标美国Broad Reach Power独立发电商项目ღ★★ღ★、多规格储能集装箱气体灭火系统项目等ღ★★ღ★；公司未来将充分发挥“朱鹮”芯片独特的底层技术优势ღ★★ღ★，以小型化ღ★★ღ★、线缆型探测器产品的储备ღ★★ღ★，及多维度（烟ღ★★ღ★、温ღ★★ღ★、气等）的探测ღ★★ღ★，推动基于电池模组的储能消防安全解决方案的开发与拓展ღ★★ღ★。

　　（4）公司的气体类业务亦取得较快发展ღ★★ღ★，其中ღ★★ღ★：自动灭火系统业务实现营收33,394.46万元ღ★★ღ★，同比增长33.70%ღ★★ღ★；气体检测监控系统业务实现营收11,500.06万元ღ★★ღ★，同比增长35.98%ღ★★ღ★；

　　（5）智慧消防领域ღ★★ღ★，公司在报告期内完成了贵州银行ღ★★ღ★、梅陇商业街ღ★★ღ★、哈尔滨铁道技术学校ღ★★ღ★、胜利油田中心医院ღ★★ღ★、北京潭柘寺等项目的建设ღ★★ღ★，“青鸟消防云”截至报告期末上线万ღ★★ღ★，上线万个ღ★★ღ★；同时ღ★★ღ★，公司亦推出“消安一体化综合管理系统”ღ★★ღ★、“智慧消防平台”解决方案ღ★★ღ★，并已在湖南师范大学等项目部署运行ღ★★ღ★。

　　3ღ★★ღ★、为进一步夯实ღ★★ღ★、提升公司在消防电子全方位的领先地位ღ★★ღ★，结合公司的业务及战略布局ღ★★ღ★，在不断完善现有国内外产品线及“朱鹮”芯片迭代升级的同时ღ★★ღ★，持续加大研发ღ★★ღ★、技术ღ★★ღ★、产品端的布局以及品牌ღ★★ღ★、销售渠道的建设ღ★★ღ★，在投入端保持了快速增长ღ★★ღ★，2021年度管理费用ღ★★ღ★、研发费用ღ★★ღ★、销售费用分别为21,618.82万元ღ★★ღ★、18,623.80万元ღ★★ღ★、40,638.91万元ღ★★ღ★，较去年同期分别增长39.18%ღ★★ღ★、35.11%ღ★★ღ★、75.65%ღ★★ღ★，这些投入将有利于促进品牌力提升ღ★★ღ★、新业务发展ღ★★ღ★。

　　与此同时ღ★★ღ★，在应对受经济大环境影响原材料成本上升明显的现状ღ★★ღ★，公司有针对性地实行采研联动ღ★★ღ★、降本增效等多项处理措施ღ★★ღ★，加之使用自研的“朱鹮”芯片ღ★★ღ★，产品原材料供应情况整体较为平稳ღ★★ღ★；并通过技术升级ღ★★ღ★、精细化管理ღ★★ღ★、加强应收账款催收与监控力度等措施ღ★★ღ★，努力保持公司整体毛利率处于稳定ღ★★ღ★、可控的范围内ღ★★ღ★，且在报告期内为保证原材料的充足供应ღ★★ღ★，公司采取了加大备货ღ★★ღ★、锁定长单等措施的情况下ღ★★ღ★，2021年度依旧实现经营活动产生的现金流量净额约1.95亿元ღ★★ღ★。

　　4ღ★★ღ★、报告期内ღ★★ღ★，公司继续积极推进销售绩效考核体系的优化与实施ღ★★ღ★，提升市场拓展能力与项目落地能力ღ★★ღ★，立足“服务导向”优化售后服务体系ღ★★ღ★，提升服务效率ღ★★ღ★。公司本报告期内部分消防安全产品解决方案应用的代表性项目如下ღ★★ღ★：

　　5ღ★★ღ★、品牌建设方面ღ★★ღ★，青鸟消防在2021年（第十四届）消防行业品牌盛会中荣获“十大报警品牌”（连续十三年获此殊荣）ღ★★ღ★、“智慧消防领军品牌”两大奖项ღ★★ღ★，子公司方面ღ★★ღ★：久远消防在本次品牌盛会荣膺“十大报警品牌”ღ★★ღ★，正天齐则荣获“十大自动灭火品牌”奖项ღ★★ღ★，左向照明ღ★★ღ★、中科知创均荣膺“十大智能疏散品牌”ღ★★ღ★。

　　6日本1卡2卡3卡ღ★★ღ★、报告期内ღ★★ღ★，公司持续加强人力资源培训ღ★★ღ★、经销商培训ღ★★ღ★，夯实企业发展的人才基础ღ★★ღ★；同时ღ★★ღ★，完成了2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划的预留部分授予ღ★★ღ★，对公司境内外核心管理团队以及平台建设核心团队ღ★★ღ★、核心研发团队进行了激励ღ★★ღ★，公司未来亦将充分用好激励政策ღ★★ღ★，基于科学ღ★★ღ★、严格的人力绩效考核ღ★★ღ★，持续激励公司及子公司的核心骨干与团队ღ★★ღ★，促进企业的长效发展ღ★★ღ★。

　　公司通过控股子公司美安消防以自筹资金认购法国Finsecur的1,200万股新增发股份并收购Finsecur原股东持有的部分股权ღ★★ღ★，合计投资金额2,997.82万欧元ღ★★ღ★，公司控股子公司美安消防目前持有Finsecur 公司65.76%的股权ღ★★ღ★。本报告期内ღ★★ღ★，各方已完成本次投资相关的政府主管部门备案或审批ღ★★ღ★、工商变更登记等程序ღ★★ღ★，Finsecur为公司的下属控股企业ღ★★ღ★。

　　为全力把握消防应急照明及疏散行业的市场爆发机会ღ★★ღ★，进一步夯实ღ★★ღ★、提升公司在应急照明及智能疏散领域的竞争力ღ★★ღ★，持续扩大公司规模ღ★★ღ★，巩固市场地位ღ★★ღ★，公司以自有资金总计人民币26,334万元向天津优孚企业管理合伙企业（有限合伙）收购其所持广东禾纪科技有限公司57%的股权ღ★★ღ★。本次收购的标的公司禾纪科技核心资产为其控股子公司广东左向照明有限公司ღ★★ღ★。报告期内ღ★★ღ★，禾纪科技已完成工商变更登记手续ღ★★ღ★。目前ღ★★ღ★，公司直接持有禾纪科技57%股权ღ★★ღ★，禾纪科技及其控股子公司广东左向照明有限公司均成为公司下属控股企业ღ★★ღ★。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议通知已于2022年3月19日向公司全体董事发出ღ★★ღ★，会议于2022年3月29日以通讯方式召开ღ★★ღ★，本次会议应出席董事7人ღ★★ღ★，实际出席董事7人ღ★★ღ★。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持ღ★★ღ★。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定ღ★★ღ★。

　　《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分的相关内容ღ★★ღ★。

　　公司独立董事袁皓先生ღ★★ღ★、陈南先生ღ★★ღ★、石佳友先生分别向董事会递交了2021年度独立董事述职报告ღ★★ღ★，并将在2021年年度股东大会上进行述职ღ★★ღ★。

　　《2021年度总经理工作报告》详见公司《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分的相关内容ღ★★ღ★。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见ღ★★ღ★，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件ღ★★ღ★。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司2021年度《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》ღ★★ღ★。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见ღ★★ღ★，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件ღ★★ღ★。

　　9ღ★★ღ★、审议通过《关于公司2021年度董事ღ★★ღ★、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2021年度董事ღ★★ღ★、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的公告》ღ★★ღ★。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司2021年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》ღ★★ღ★。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知已于2022年3月19日向公司全体监事发出ღ★★ღ★，会议于2022年3月29日以通讯方式召开ღ★★ღ★，本次会议应出席监事3人ღ★★ღ★，实际出席监事3人ღ★★ღ★。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持ღ★★ღ★。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定ღ★★ღ★。

　　监事会认为ღ★★ღ★：公司2021年生产经营状况良好ღ★★ღ★，业绩符合预期ღ★★ღ★，董事会制定的利润分配方案ღ★★ღ★，既考虑了对投资者的合理投资回报ღ★★ღ★，也兼顾了公司的可持续发展ღ★★ღ★，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规ღ★★ღ★、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求ღ★★ღ★，不存在损害公司和股东利益的情况ღ★★ღ★，同意通过该分配预案ღ★★ღ★，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议ღ★★ღ★。

　　经认真审核ღ★★ღ★，监事会出具了专项审核意见ღ★★ღ★：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律ღ★★ღ★、行政法规和中国证监会的规定ღ★★ღ★，报告内容真实ღ★★ღ★、准确ღ★★ღ★、完整地反映了上市公司的实际情况ღ★★ღ★，不存在任何虚假记载ღ★★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★ღ★。

　　7ღ★★ღ★、审议通过《关于公司2021年度董事ღ★★ღ★、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2021年度董事ღ★★ღ★、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的公告》ღ★★ღ★。

　　监事会认为ღ★★ღ★：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定ღ★★ღ★，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行ღ★★ღ★。《2021年年度内部控制自我评价报告》真实ღ★★ღ★、客观地反映了公司内部控制的实际情况ღ★★ღ★，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议ღ★★ღ★。

　　监事会认为ღ★★ღ★：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况ღ★★ღ★，公司募集资金项目不存在重大风险ღ★★ღ★。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批ღ★★ღ★、支付ღ★★ღ★，跟踪资金流向ღ★★ღ★，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定ღ★★ღ★。2021年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行ღ★★ღ★，没有损害股东和公司利益的情况发生ღ★★ღ★。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司2021年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》ღ★★ღ★。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议ღ★★ღ★、第三届监事会第二十七次会议于2022年3月29日召开ღ★★ღ★，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ★★ღ★，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议ღ★★ღ★。现将该分配预案的基本情况公告如下ღ★★ღ★：

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2022）第010576号）ღ★★ღ★，公司2021年归属于上市公司股东的净利润为529,824,909.40元ღ★★ღ★，加上年初未分配利润1,886,880,468.82元ღ★★ღ★，减去报告期已分配的 2020 年度现金股利110,747,549.10元ღ★★ღ★，减去计提的法定盈余公积金45,407,477.24元及其他影响ღ★★ღ★，合并报表2021年末可供股东分配的利润为2,255,994,620.88元ღ★★ღ★；公司2021年度母公司实现净利润454,074,772.38元ღ★★ღ★，加上年初未分配利润1,741,543,656.80元ღ★★ღ★，减去报告期已分配的 2020 年度现金股利110,747,549.10元ღ★★ღ★，减去计提的法定盈余公积金45,407,477.24元ღ★★ღ★，母公司报表2021年末可供股东分配的利润为2,039,463,402.84元ღ★★ღ★。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》ღ★★ღ★、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》ღ★★ღ★，同时鉴于对公司未来发展的信心ღ★★ღ★，结合公司2021年度经营现状ღ★★ღ★、盈利情况ღ★★ღ★、股本规模ღ★★ღ★，在符合公司利润分配政策ღ★★ღ★、保障公司正常经营和长远发展的前提下ღ★★ღ★，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益ღ★★ღ★，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定ღ★★ღ★，现提出2021年度利润分配预案为ღ★★ღ★：以2022年3月29日的总股本348,935,611.00股为基数ღ★★ღ★，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税）ღ★★ღ★，共计人民币139,574,244.40元（含税）ღ★★ღ★，不送红股ღ★★ღ★。同时ღ★★ღ★，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股ღ★★ღ★，共计转增股本139,574,244股ღ★★ღ★，转增后公司总股本增加至488,509,855股ღ★★ღ★。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额ღ★★ღ★。

　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的ღ★★ღ★，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数ღ★★ღ★，按照分配比例不变ღ★★ღ★，分配总额进行调整的原则分配ღ★★ღ★。

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下凯发K8官网APPღ★★ღ★，利润分配预案符合《公司法》ღ★★ღ★、《公司章程》ღ★★ღ★、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定ღ★★ღ★，符合公司利润分配政策ღ★★ღ★、利润分配计划ღ★★ღ★、股东长期回报计划以及做出的相关承诺ღ★★ღ★，本次利润分配不存在超分现象ღ★★ღ★。

　　本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配ღ★★ღ★，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下ღ★★ღ★，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益ღ★★ღ★，符合相关法律ღ★★ღ★、法规及《公司章程》的规定ღ★★ღ★。

　　公司第三届董事会第七十一次会议ღ★★ღ★，以7票同意ღ★★ღ★，0票反对ღ★★ღ★，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ★★ღ★，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议ღ★★ღ★。

　　公司第三届监事会第二十七次会议ღ★★ღ★，以3票同意ღ★★ღ★，0票反对ღ★★ღ★，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ★★ღ★。

　　监事会认为ღ★★ღ★：公司2021年生产经营状况良好ღ★★ღ★，业绩符合预期ღ★★ღ★，董事会制定的利润分配方案ღ★★ღ★，既考虑了对投资者的合理投资回报ღ★★ღ★，也兼顾了公司的可持续发展ღ★★ღ★，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规ღ★★ღ★、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求ღ★★ღ★，不存在损害公司和股东利益的情况ღ★★ღ★，同意通过该分配预案ღ★★ღ★，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议ღ★★ღ★。

　　公司《2021年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的ღ★★ღ★，合法ღ★★ღ★、合规ღ★★ღ★，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定ღ★★ღ★，我们认为公司董事会的该利润分配预案不存在违反法律ღ★★ღ★、法规的情形ღ★★ღ★，不存在损害公司及公司股东ღ★★ღ★，特别是中小股东利益的情况ღ★★ღ★，有利于公司的持续稳定发展和股东利益ღ★★ღ★。因此我们同意公司董事会的利润分配预案ღ★★ღ★，并同意董事会将利润分配预案提请公司2021年年度股东大会审议ღ★★ღ★。

　　1ღ★★ღ★、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施ღ★★ღ★，存在不确定性ღ★★ღ★，敬请广大投资者理性投资ღ★★ღ★，注意投资风险ღ★★ღ★；

　　2ღ★★ღ★、本次利润分配预案披露前ღ★★ღ★，公司严格控制内幕信息知情人的范围ღ★★ღ★，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务ღ★★ღ★。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日分别召开第三届董事会第七十一次会议和第三届监事会第二十七会议ღ★★ღ★，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》ღ★★ღ★，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构ღ★★ღ★。本事项尚需提交公司股东大会审议ღ★★ღ★。具体情况如下ღ★★ღ★：

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构ღ★★ღ★，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力ღ★★ღ★，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求ღ★★ღ★。在2021年度审计过程中ღ★★ღ★，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观ღ★★ღ★、独立ღ★★ღ★、公正的审计准则ღ★★ღ★，诚信开展工作ღ★★ღ★，注重投资者权益保护ღ★★ღ★，公允合理地发表审计意见ღ★★ღ★。

　　为保证审计工作的连续性和稳定性ღ★★ღ★，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构ღ★★ღ★，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起至2022年年度股东大会召开日止ღ★★ღ★，届时公司管理层依照授权根据2022年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用ღ★★ღ★。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年ღ★★ღ★，2000年由国家工商管理总局核准ღ★★ღ★，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”ღ★★ღ★。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所ღ★★ღ★，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”ღ★★ღ★。2013年公司进行合伙制转制ღ★★ღ★，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）ღ★★ღ★。注册地址ღ★★ღ★：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层ღ★★ღ★。首席合伙人李尊农ღ★★ღ★。上年度末合伙人数量146人ღ★★ღ★、注册会计师人数791人ღ★★ღ★、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人ღ★★ღ★。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元ღ★★ღ★，其中审计业务收入133,493.00万元ღ★★ღ★，证券业务收入35,715.93万元ღ★★ღ★；上年度上市公司年报审计80家ღ★★ღ★，上市公司涉及的行业包括制造业ღ★★ღ★；信息传输软件和信息技术与服务ღ★★ღ★；房地产业ღ★★ღ★；农ღ★★ღ★、林ღ★★ღ★、牧ღ★★ღ★、渔业ღ★★ღ★；水利ღ★★ღ★、环境和公共设施管理业等ღ★★ღ★，审计收费总额8,386.30万元ღ★★ღ★。

　　中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元ღ★★ღ★，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元ღ★★ღ★，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定ღ★★ღ★。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况ღ★★ღ★：

　　因对江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告ღ★★ღ★，江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司ღ★★ღ★、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等提起诉讼ღ★★ღ★，江苏省扬州市邗江区人民法院对该案（案号ღ★★ღ★：（2019）苏1003民初9692号）作出民事判决书ღ★★ღ★，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任ღ★★ღ★。中兴华所于2021年7月23日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》ღ★★ღ★，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院对该案的民事判决书ღ★★ღ★。

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次ღ★★ღ★、自律监管措施1次ღ★★ღ★。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次ღ★★ღ★。

　　上述项目合伙人ღ★★ღ★、签字注册会计师ღ★★ღ★、项目质量控制复核人近三年无任何刑事处罚ღ★★ღ★、行政处罚ღ★★ღ★、行政监管措施和自律监管措施记录ღ★★ღ★。

　　上述项目合伙人ღ★★ღ★、签字注册会计师ღ★★ღ★、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ★★ღ★。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年报审计费用及内部控制审计费用ღ★★ღ★。

　　（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查ღ★★ღ★，认为其在执业过程中坚持独立审计原则ღ★★ღ★，客观ღ★★ღ★、公正ღ★★ღ★、公允地反映公司财务状况ღ★★ღ★、经营成果ღ★★ღ★，切实履行了审计机构应尽的职责ღ★★ღ★。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力ღ★★ღ★、经验和资质ღ★★ღ★，能够满足公司审计工作的要求ღ★★ღ★，审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构ღ★★ღ★。

　　事前认可意见ღ★★ღ★：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格ღ★★ღ★，有多年为上市公司提供审计服务的经验ღ★★ღ★，在担任公司审计机构期间ღ★★ღ★，坚持独立审计准则ღ★★ღ★，保证了各项工作的顺利开展ღ★★ღ★，较好地履行了审计机构的责任和义务ღ★★ღ★。我们同意将本议案提交董事会审议ღ★★ღ★。

　　独立意见ღ★★ღ★：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度的各项审计工作中ღ★★ღ★，严谨公允ღ★★ღ★、客观独立ღ★★ღ★，较好地完成了双方约定的责任和义务ღ★★ღ★，为公司出具的审计报告客观ღ★★ღ★、公允ღ★★ღ★。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性ღ★★ღ★、专业胜任能力ღ★★ღ★、投资者保护能力ღ★★ღ★。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量ღ★★ღ★，保护公司及其他股东利益ღ★★ღ★，特别是中小股东利益ღ★★ღ★。我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构ღ★★ღ★。

　　公司第三届董事会第七十一会议ღ★★ღ★、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》ღ★★ღ★，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构ღ★★ღ★，聘期自公司股东大会通过该议案之日起至2022年年度股东大会召开日止ღ★★ღ★，并提交公司股东大会审议ღ★★ღ★。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议ღ★★ღ★，聘期自公司股东大会通过该议案之日起至2022年年度股东大会召开日止ღ★★ღ★，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年报审计费用及内部控制审计费用ღ★★ღ★。

　　6ღ★★ღ★、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照ღ★★ღ★，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式ღ★★ღ★，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件ღ★★ღ★、执业证照和联系方式ღ★★ღ★。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日分别召开第三届董事会第七十一次会议和第三届监事会第二十七会议ღ★★ღ★，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》ღ★★ღ★，同意公司及子公司2022年度与关联方北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司发生总额不超过1,500万元的关联交易ღ★★ღ★。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见ღ★★ღ★。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》ღ★★ღ★、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定ღ★★ღ★，上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议ღ★★ღ★。

　　经营范围ღ★★ღ★：安全技术防范工程设计ღ★★ღ★、施工ღ★★ღ★；建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计ღ★★ღ★；专业承包ღ★★ღ★；技术开发ღ★★ღ★、技术咨询ღ★★ღ★、技术服务ღ★★ღ★；经济贸易咨询ღ★★ღ★；生产计算机软ღ★★ღ★、硬件ღ★★ღ★；销售ღ★★ღ★、维修计算机软ღ★★ღ★、硬件及外围设备ღ★★ღ★、机电设备ღ★★ღ★、电子产品ღ★★ღ★；销售建筑材料ღ★★ღ★；货物进出口ღ★★ღ★、技术进出口ღ★★ღ★、代理进出口ღ★★ღ★；消防报警系统监控服务ღ★★ღ★。（依法须经批准的项目ღ★★ღ★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღ★★ღ★。）

　　财务状况ღ★★ღ★：截至2021年12月31日ღ★★ღ★，总资产176,921万元ღ★★ღ★，净资产2,168万元ღ★★ღ★；2021年度营业收入19,591万元ღ★★ღ★，净利润236万元ღ★★ღ★。（以上数据未经审计）

　　北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司系依法注册成立ღ★★ღ★，依法存续并持续经营的法人主体ღ★★ღ★，经营规范ღ★★ღ★，履约能力良好ღ★★ღ★，不存在影响公司正常经营的履约风险因素ღ★★ღ★。

　　公司与关联方的日常关联交易ღ★★ღ★，交易双方遵循平等自愿ღ★★ღ★、互惠互利ღ★★ღ★、公平公允的原则ღ★★ღ★，交易价格参照公司同类产品ღ★★ღ★、商品的市场价格ღ★★ღ★、由交易双方协商确定ღ★★ღ★，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整ღ★★ღ★。

　　公司与上述关联人之间关于商品ღ★★ღ★、劳务的关联交易ღ★★ღ★，是基于公司正常生产经营所需ღ★★ღ★，有助于公司业务的开展ღ★★ღ★。上述日常关联交易遵循平等互利ღ★★ღ★、等价有偿的一般商业原则ღ★★ღ★，价格按市场价格确定ღ★★ღ★，关联交易定价公平ღ★★ღ★、公正ღ★★ღ★，交易公允ღ★★ღ★，没有损害公司及中小投资者的利益ღ★★ღ★，不会对公司的独立性构成影响ღ★★ღ★。

　　公司独立董事就2022年度日常关联交易预计事项予以事先认可ღ★★ღ★，同意将该议案提交公司董事会审议ღ★★ღ★。公司独立董事对此发表了独立意见ღ★★ღ★：公司2021年度日常关联交易的确认及2022年度日常关联交易的预计ღ★★ღ★，是为公司正常生产经营活动所需的交易ღ★★ღ★，符合公司的经营和发展战略要求ღ★★ღ★，交易未影响公司的独立性且遵守公平ღ★★ღ★、公正ღ★★ღ★、公允的原则ღ★★ღ★，定价公允合理ღ★★ღ★，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形ღ★★ღ★，也不会对公司持续经营能力产生影响ღ★★ღ★，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益ღ★★ღ★。该议案审议过程中ღ★★ღ★，关联董事进行了回避ღ★★ღ★，程序合法ღ★★ღ★，依据充分ღ★★ღ★，相关交易行为符合相关法律法规要求ღ★★ღ★，不会损害公司及其他非关联股东ღ★★ღ★、特别是中小股东的利益ღ★★ღ★。我们同意该事项ღ★★ღ★。

　　2022年3月29日ღ★★ღ★，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议ღ★★ღ★、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年度董事ღ★★ღ★、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》ღ★★ღ★。具体事项公告如下ღ★★ღ★：

　　根据2021年5月25日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度董事ღ★★ღ★、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》ღ★★ღ★，独立董事及非独立董事的津贴标准为15万元人民币/年（税前）ღ★★ღ★，监事津贴的标准为12万元人民币/年（税前）ღ★★ღ★。

　　高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况ღ★★ღ★，岗位职责及工作业绩等因素确定ღ★★ღ★。在公司任职的董事ღ★★ღ★、监事按其在公司所任职务领取相应报酬ღ★★ღ★。

　　根据《公司章程》ღ★★ღ★、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定ღ★★ღ★，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平ღ★★ღ★，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2022年度董事ღ★★ღ★、监事及高级管理人员薪酬方案ღ★★ღ★。具体内容如下ღ★★ღ★：

　　（1）董事薪酬方案ღ★★ღ★：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴ღ★★ღ★，董事津贴为18万元人民币/年（税前）ღ★★ღ★，按月发放ღ★★ღ★。如董事在公司担任其他职务的ღ★★ღ★，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬ღ★★ღ★，基本年薪区间为50万元至200万元ღ★★ღ★；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴ღ★★ღ★，按月发放ღ★★ღ★。

　　（3）监事薪酬方案ღ★★ღ★：监事津贴的标准为15万元人民币/年（税前）ღ★★ღ★，按月发放ღ★★ღ★。如监事在公司担任其他职务的ღ★★ღ★，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬ღ★★ღ★。

　　（4）公司高级管理人员薪酬ღ★★ღ★：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金ღ★★ღ★，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬ღ★★ღ★，基本年薪区间为50万元至200万元ღ★★ღ★。

　　1ღ★★ღ★、公司董事ღ★★ღ★、监事及高级管理人员因换届ღ★★ღ★、改选ღ★★ღ★、任期内辞职等原因离任的ღ★★ღ★，薪酬按其实际任期计算并予以发放ღ★★ღ★。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定ღ★★ღ★，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告ღ★★ღ★。

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年7月19日签发的证监发行字[2019]1320号文《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》ღ★★ღ★，本公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股日本1卡2卡3卡ღ★★ღ★，每股发行价格为人民币17.34元ღ★★ღ★，股款以人民币缴足ღ★★ღ★，共计人民币1,040,400,000.00元ღ★★ღ★，扣除承销及保荐费用ღ★★ღ★、发行登记费以及其他交易费用共计人民币102,270,500.00元后ღ★★ღ★，净募集资金共计人民币938,129,500.00元ღ★★ღ★，上述资金于2019年8月5日到位ღ★★ღ★，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资报告ღ★★ღ★。

　　根据于2019 年7月 29 日签署的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）ღ★★ღ★，本公司计划将募集资金分别用于电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目ღ★★ღ★、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目ღ★★ღ★、研发检测中心建设项目ღ★★ღ★、气体检测仪器扩产建设项目和自动灭火系统扩产建设项目ღ★★ღ★，剩余募集资金用于补充流动资金ღ★★ღ★。

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定ღ★★ღ★，遵循规范ღ★★ღ★、安全ღ★★ღ★、高效ღ★★ღ★、透明的原则ღ★★ღ★，公司制定了《募集资金管理办法》ღ★★ღ★，对募集资金的存储ღ★★ღ★、审批ღ★★ღ★、使用ღ★★ღ★、管理与监督做出了明确的规定ღ★★ღ★，在制度上保证募集资金的规范使用ღ★★ღ★。

　　2019年8月17日ღ★★ღ★，公司与广发证券股份有限公司ღ★★ღ★、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行ღ★★ღ★、交通银行股份有限公司张家口分行ღ★★ღ★、厦门国际银行股份有限公司北京分行ღ★★ღ★、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》ღ★★ღ★，并在开户银行开设募集资金专项账户ღ★★ღ★，具体情况如下ღ★★ღ★：

　　2020年8月7日ღ★★ღ★，公司同保荐机构广发证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》ღ★★ღ★，将原用于公司自动灭火系统扩产建设项目募集资金账户（631272514）转用于公司火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目ღ★★ღ★。

　　公司于2020年12月17日将于中国民生银行股份有限公司北京分行（账号ღ★★ღ★：631272145补充流动资金）的募集资金专用账户注销ღ★★ღ★。

　　公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号ღ★★ღ★：8气体检测仪器扩产建设项目）的的募集资金专用账户注销ღ★★ღ★。

　　公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号ღ★★ღ★：1研发检测中心建设项目）的募集资金专用账户注销ღ★★ღ★。

　　上述募集资金专用账户销户后ღ★★ღ★，公司ღ★★ღ★、保荐机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的相关募集资金三方监管协议相应终止日本1卡2卡3卡ღ★★ღ★。

　　公司于2020年12月16日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号ღ★★ღ★：007501火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目）的募集资金专用账户注销ღ★★ღ★。

　　公司于2021年2月23日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号ღ★★ღ★：299电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目）的募集资金专用账户注销ღ★★ღ★。

　　公司气体检测仪器扩产建设项目承诺投资8,895.63万元ღ★★ღ★，截止2021年12月31日尚未投入募集资金ღ★★ღ★。项目终止主要原因为ღ★★ღ★：由于公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化ღ★★ღ★、冶金ღ★★ღ★、煤矿等工业企业ღ★★ღ★，客户对原使用品牌的忠诚度较高ღ★★ღ★，公司进一步抢占市场难度逐步加大ღ★★ღ★，公司收入规模发展放缓ღ★★ღ★。公司对本项目所处的环境进行审慎地评估分析ღ★★ღ★，若一味的按原计划投入ღ★★ღ★，可能存在不能有效消化新增产能的风险ღ★★ღ★。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报ღ★★ღ★，公司已终止该项目ღ★★ღ★。

　　公司气体自动灭火系统扩产建设项目承诺投资12,233.9万元ღ★★ღ★，截止2021年12月31日尚未投入募集资金ღ★★ღ★。项目终止主要原因为ღ★★ღ★：?公司对本项目所处的环境进行评估分析ღ★★ღ★，自动灭火系统市场竞争进一步加剧ღ★★ღ★，虽然公司产品的市场占有率在行业内位居前列ღ★★ღ★，但公司产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战ღ★★ღ★，公司预计规模化效应将很难有效带动公司产品毛利率的提升ღ★★ღ★，公司相关产品毛利率目前处于低位ღ★★ღ★，存在不能达到预期经济效益的风险ღ★★ღ★。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报ღ★★ღ★，公司已终止该项目ღ★★ღ★。

　　公司研发检测中心建设项目承诺投资6,125.50万元ღ★★ღ★，截止2021年12月31日已投入634.04万元ღ★★ღ★。项目终止主要原因为ღ★★ღ★：行业内相关的技术发展和市场情况发生了较大变化ღ★★ღ★，部分拟购置的研发检测设备已不再适用当前的技术环境及要求ღ★★ღ★，且公司部分研发ღ★★ღ★、检测工作通过外部机构来执行相对更为经济ღ★★ღ★，目前公司相关研发工作主要通过自研自检与联合研发检测并行的方式进行ღ★★ღ★。公司本着客观有效ღ★★ღ★、科学审慎的原则ღ★★ღ★，结合目前的研究环境变化并充分论证后ღ★★ღ★，已终止该项目ღ★★ღ★。

　　公司通过对底层核心技术和产品的开发ღ★★ღ★、火灾报警产品线扩张与升级ღ★★ღ★，对青鸟消防核心业务火灾报警系列进行全面升级ღ★★ღ★、优化与迭代ღ★★ღ★。通过此项目的建设ღ★★ღ★，公司将进一步提升核心技术与产品的科技含量ღ★★ღ★，增强统一应用平台对低ღ★★ღ★、中ღ★★ღ★、高端产品的全面配置能力ღ★★ღ★，拓展更为广泛ღ★★ღ★、复杂的适用场景ღ★★ღ★，从而提高企业的核心竞争力ღ★★ღ★，构建可持续发展的竞争优势ღ★★ღ★。公司将利用现有技术积累和市场推广经验ღ★★ღ★，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力ღ★★ღ★，促进公司的可持续发展ღ★★ღ★，为投资者带来稳定的回报ღ★★ღ★。截止2021年12月31日已投入100,615,961.76元ღ★★ღ★。

　　“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目”ღ★★ღ★、“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”已结项ღ★★ღ★，“自动灭火系统扩产建设项目”及“气体检测仪器扩产建设项目”ღ★★ღ★、“研发检测中心建设项目”已终止ღ★★ღ★，将节余募集资金永久性补流ღ★★ღ★。

　　截止2021年12月31日公司因原项目结项ღ★★ღ★、项目终止而投入补充流动资金 301,941,176.02元ღ★★ღ★。

　　补充流动资金无法单独核算效益ღ★★ღ★，但通过增加公司营运资金ღ★★ღ★，提高公司资产运转能力和支付能力ღ★★ღ★，提高公司经营抗风险能力ღ★★ღ★，对公司经营业绩产生积极影响ღ★★ღ★，从而间接提高公司效益ღ★★ღ★。

　　2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议ღ★★ღ★、第三届监事会第四次会议ღ★★ღ★，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》ღ★★ღ★，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元ღ★★ღ★。上述议案已经公司监事会ღ★★ღ★、独立董事审议通过ღ★★ღ★，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见ღ★★ღ★，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核ღ★★ღ★，出具了《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]01500026号）ღ★★ღ★。

　　随着公司规模的扩大ღ★★ღ★，公司对流动资金的需求越来越高ღ★★ღ★。同时ღ★★ღ★，在募集资金投资项目的实施过程中ღ★★ღ★，公司根据项目的开展计划及实施进度分阶段进行募集资金的投入ღ★★ღ★，进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情形ღ★★ღ★。公司本着股东利益最大化的原则ღ★★ღ★，为提高募集资金使用效率ღ★★ღ★，降低财务成本ღ★★ღ★，在满足募集资金投资项目资金需求的前提下ღ★★ღ★，结合公司生产经营需求及财务状况ღ★★ღ★，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币1.3亿元暂时补充流动资金ღ★★ღ★，用于与公司主营业务相关的生产经营ღ★★ღ★，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内ღ★★ღ★，到期将归还至募集资金专用账户ღ★★ღ★。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况ღ★★ღ★，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户ღ★★ღ★。

　　公司在募集资金投资项目实施过程中ღ★★ღ★，遵守募集资金使用的有关规定ღ★★ღ★，本着节约ღ★★ღ★、合理的原则ღ★★ღ★，审慎地使用募集资金ღ★★ღ★，以及对公司既有的各项资源ღ★★ღ★、结合技术与市场环境的变化进行合理的调度和优化凯发K8官网APPღ★★ღ★，严格把控厂房建设ღ★★ღ★、软硬件设备采购等环节ღ★★ღ★，合理地降低了项目成本和费用ღ★★ღ★。

　　2020 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第三十九次会议ღ★★ღ★、第三届监事会第十五次会议ღ★★ღ★， 2020 年 11 月 18 日公司召开 2020 年度第二次临时股东大会均已审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项ღ★★ღ★、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的议案》ღ★★ღ★，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”ღ★★ღ★、“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目”结项ღ★★ღ★，将该项目结项后节余的募集资金及其利息ღ★★ღ★、现金管理收益以及首次公开发行股票募集资金投资项目中的“补充流动资金” 项目所产生的利息余额转入自有资金账户用于永久性补充流动资金ღ★★ღ★；同意公司将已终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“自动灭火系统扩产建设项目”ღ★★ღ★、“气体检测仪器扩产建设项目”ღ★★ღ★、“研发检测中心建设项目”但尚未确定变更用途的剩余募集资金及后期利息ღ★★ღ★、现金管理收益ღ★★ღ★，用于永久性补充流动资金ღ★★ღ★。

　　本次公司使用节余募集资金永久性补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用ღ★★ღ★，不会直接或间接用于新股配售ღ★★ღ★、申购ღ★★ღ★，或用于投资股票及其衍生品种ღ★★ღ★、可转换公司债券等ღ★★ღ★。 经公司股东大会审议通过后ღ★★ღ★， 公司将注销存放本次拟结项的首次公开发行股票募投项目的募集资金专项账户ღ★★ღ★。专户注销后ღ★★ღ★，公司与保荐机构ღ★★ღ★、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止ღ★★ღ★。

　　截至2021年12月31日ღ★★ღ★，公司尚未使用的募集资金余额66,693,448.65元ღ★★ღ★，其中临时性补流金额66,620,000.00元ღ★★ღ★，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目ღ★★ღ★。

　　2020年7月31日ღ★★ღ★，公司召开2020年第一次临时股东大会ღ★★ღ★，同意终止“气体检测仪器扩产建设项目”ღ★★ღ★、“自动灭火系统扩产建设项目”及“研发检测中心建设项目”ღ★★ღ★，并将原募投项目资金余额中的16,700.50万元用于新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”的建设实施ღ★★ღ★。公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户ღ★★ღ★，账号为631272514ღ★★ღ★。

　　截止2021年12月31日ღ★★ღ★，本公司新增的“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”ღ★★ღ★，已投入资金100,615,961.76元ღ★★ღ★。

　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》ღ★★ღ★、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定ღ★★ღ★，及时ღ★★ღ★、真实ღ★★ღ★、准确凯发K8官网APPღ★★ღ★、完整披露募集资金的使用及存放情况ღ★★ღ★，不存在违规情形ღ★★ღ★。

　　3ღ★★ღ★、会议召开的合法ღ★★ღ★、合规性ღ★★ღ★：公司第三届董事会第七十一次会议于2022年3月29日召开ღ★★ღ★，会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》ღ★★ღ★。本次股东大会召集程序符合有关法律ღ★★ღ★、行政法规ღ★★ღ★、部门规章ღ★★ღ★、规范性文件ღ★★ღ★、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定ღ★★ღ★。

　　（2）网络投票时间ღ★★ღ★：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为ღ★★ღ★：2022年4月22日上午9:15—9:25ღ★★ღ★，9:30—11:30ღ★★ღ★，下午13:00—15:00ღ★★ღ★；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为ღ★★ღ★：2022年4月22日上午9:15ღ★★ღ★，结束时间为ღ★★ღ★：2022年4月22日下午15:00ღ★★ღ★。

　　（2）网络投票ღ★★ღ★：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台ღ★★ღ★，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღ★★ღ★。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定ღ★★ღ★，股东大会股权登记日登记在册的所有股东ღ★★ღ★，均有权通过相应的投票系统行使表决权ღ★★ღ★，但同一股份只能选择现场投票ღ★★ღ★、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式ღ★★ღ★，如果同一表决权出现重复投票表决的ღ★★ღ★，以第一次投票表决结果为准ღ★★ღ★。

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会ღ★★ღ★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★★ღ★，该股东代理人不必是本公司股东ღ★★ღ★。

　　2ღ★★ღ★、议案披露情况ღ★★ღ★：议案1~议案8已经公司第三届董事会第七十一次会议ღ★★ღ★、第三届监事会第二十七次会议审议通过ღ★★ღ★，具体内容详见2022年3月31日刊登于《中国证券报》ღ★★ღ★、《证券时报》ღ★★ღ★、《证券日报》ღ★★ღ★、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告ღ★★ღ★。

　　3ღ★★ღ★、对中小投资者单独计票的议案ღ★★ღ★：上述全部议案公司将对中小投资者（除上市公司的董ღ★★ღ★、监ღ★★ღ★、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露ღ★★ღ★。

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件ღ★★ღ★、股东账户卡ღ★★ღ★、法人代表证明书及身份证办理登记手续ღ★★ღ★；委托代理人凭代理人本人身份证ღ★★ღ★、营业执照（加盖公章）复印件ღ★★ღ★、授权委托书（见附件2）ღ★★ღ★、委托人股东账户卡办理登记手续ღ★★ღ★；

　　（2）自然人股东应持本人身份证ღ★★ღ★、股东账户卡办理登记手续ღ★★ღ★；委托代理人凭本人身份证ღ★★ღ★、授权委托书ღ★★ღ★、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续ღ★★ღ★；

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书ღ★★ღ★、本人身份证原件ღ★★ღ★，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件ღ★★ღ★。

　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记ღ★★ღ★，传真或信函应包含上述内容的文件资料ღ★★ღ★，信函请寄ღ★★ღ★：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部ღ★★ღ★，邮编ღ★★ღ★：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）ღ★★ღ★；公司不接受电线ღ★★ღ★、会议登记时间ღ★★ღ★：本次股东大会现场登记时间2022年4月20日（星期三）ღ★★ღ★，上午9ღ★★ღ★：00至11ღ★★ღ★：00ღ★★ღ★，下午14ღ★★ღ★：00至17ღ★★ღ★：00ღ★★ღ★。采用信函或传线之前送达或传线ღ★★ღ★、会议登记地点ღ★★ღ★：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部ღ★★ღ★。

　　传线ღ★★ღ★、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿ღ★★ღ★、交通费自理ღ★★ღ★；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到ღ★★ღ★。

　　在本次股东大会上ღ★★ღ★，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址ღ★★ღ★：）参加投票ღ★★ღ★，网络投票的具体操作流程见附件1ღ★★ღ★。

　　3ღ★★ღ★、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的事前认可意见ღ★★ღ★、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见ღ★★ღ★。

　　3ღ★★ღ★、股东对总议案进行投票ღ★★ღ★，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见ღ★★ღ★。股东对总议案与具体提案重复投票时ღ★★ღ★，以第一次有效投票为准ღ★★ღ★。

　　1ღ★★ღ★、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9ღ★★ღ★：15ღ★★ღ★，结束时间为2022年4月22日下午15ღ★★ღ★：00ღ★★ღ★。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ★★ღ★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证ღ★★ღ★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ★★ღ★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ★★ღ★。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书ღ★★ღ★，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票ღ★★ღ★。

　　兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人）ღ★★ღ★，出席青鸟消防股份有限公司2021年年度股东大会ღ★★ღ★，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权ღ★★ღ★，并代为签署本次会议需要签署的相关文件ღ★★ღ★。本人/本公司对表决事项若无具体指示的ღ★★ღ★，代理人可自行行使表决权ღ★★ღ★，后果均由本人/本公司承担ღ★★ღ★。

　　1ღ★★ღ★、委托人对受托人的指示ღ★★ღ★，以在“同意”ღ★★ღ★、“反对”ღ★★ღ★、“弃权”下面的方框中打“√”为准ღ★★ღ★，每项均为单选ღ★★ღ★，多选无效ღ★★ღ★。